Tema: lavado de dinero
El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista ligado al “Chiqui” Tapia
El dueño de Sur Finanzas está acusado por maniobras que superarían los $3.327 millones y por operar una billetera virtual que habría canalizado $818.000 millones con movimientos sospechosos.
Detienen a Leonardo Fariña en un allanamiento a una «cueva» financiera en Belgrano
fue arrestado en una "cueva" financiera en Belgrano, donde se incautaron $500 millones durante un operativo liderado por la Aduana y la Policía Federal.
